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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
S I NO- PL ATI NUM ME T A L S C O. ， L TD.
会 议 资 料
二○二五年三月
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
一、推动大会应知
二、2025 年第一次临时推动大会议案
案》
三、2025 年第一次临时推动大会表决目的评释
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
推动大会应知
为普及推动大会议事效果，保险推动正当权益，保险大会次第正当性，凭据
《中华东说念主民共和国公王法》、《中华东说念主民共和国证券法》以及《公司推动大会议事规
则》等精神，特制定如下大会应知，望出席推动大会的整体东说念主员严格遵从：
一、推动大会缔造大会通告处，具体负责大会的组织使命和处分干系事宜。
二、董事会以顾惜推动的正当权益，确保大会宽绰纪律和议事效果为原则，认
真履行法定职责。
三、出席大会的推动，照章享有发言权、表决权等各项权力。
四、推动插足推动大会，应当细腻履行法界说务，不得侵扰其他推动的权益，
不得搅扰大会的宽绰次第会通议纪律。
五、推动不得无故中断会议议程条目发言。
六、会议议题沿途评释已矣后调治审议、调治表决。
七、本次推动大会需通过的事项及表决适度，通过法定次第进行见证。
八、推动应听从大会使命主说念主员劝导，共同顾惜好推动大会纪律和安全。
九、为顾惜公司和整体推动利益，公司董事会有权对大会不测情况作出要害处
置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
推动大会通告处
目 录
对于 2024 年过活常关联交游现实情况和瞻望 2025 年过活常关联交游的议案 . 5
议案一：
对于 2024 年过活常关联交游现实情况和瞻望 2025 年过活常关
联交游的议案
列位推动：
凭据上海证券交游所《股票上市法例》的条目，公司应当按类别对下一年度将
发生的日常关联交游进行合理瞻望，凭据瞻望适度提交董事会或推动大会审议，公
司本体现实中超出瞻望金额的，应当凭据超出金额再行履行相应的有筹算和裸露程
序。
现提请对公司及子公司 2024 年过活常关联交游现实情况和 2025 年将发生的日常
关联交游给以审议：
一、2024年过活常关联交游现实情况
为86，958.61万元，
皮皮娘不存在超年头瞻望和非法发生的情形，具体如下：
单元：万元
关联交游类 关联交游内 2024 年度实
关联方 2024 年瞻望数
别 容 际发生数
向关联东说念主提
房屋租出 昆明贵金属规划所 50.00 44.86
供房屋租出
与关联东说念主进 昆明贵金属规划所 100.00 0.00
行时期开发 科研方法 中汽研汽车检测中心
和洽 （昆明）有限公司
购销贵金属 昆明贵金属规划所 2，678.00 1，128.07
向关联东说念主购 原材料、试 云南能投绿色新材有限
销商品 剂、化合 包袱公司
物、干系物 云南能投华煜自然气产 1，000.00 391.72
资、副家具 业发展有限公司
以过甚他商 云南滇金投资有限公司
品 ①
云南云金珠宝股份有限
公司②
稀土催化鼎新规划院
（东营）有限公司
云南黄金矿业集团贵金
属检测有限公司
昆明贵金属规划所 31.00 7.88
提供分析检
中汽研汽车考试中心
测作事 400.00 776.08
（昆明）有限公司
稀土催化鼎新规划院
（东营）有限公司
云南滇金投资有限公司 500.00 0.00
加工承揽
昆明贵金属规划所 20.00 0.00
提供或剿袭 时期作事 昆明贵金属规划所 1，000.00 0.76
劳务、作事 员工培训教 云南东说念主力业绩培训学校
育费 有限公司
云南地矿修复监理商讨
有限公司
云南地质工程勘探遐想
工程监理、 380.00 38.12
规划院有限公司
勘探、设
云南地矿地质工程有限
计、施工 4.00 13.12
公司
云南南边地勘工程有限
公司
剿袭关联东说念主
利时期无偿
的非专利技 昆明贵金属规划所 -- --
提供给本公
术
司独占使用
向关联东说念主租 稀土催化鼎新规划院
拓荒租出 0.00 1.59
赁拓荒 （东营）有限公司
其他 会费 云南上市公司协会 5.00 5.00
共计 122，431.00 86，958.61
注：上述关联交游发生时刻为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本体发
生金额以管帐师事务所出具的审计数据为准；
注①：因受行业环境等要素的影响，导致公司与关联方本体业务量也相应减
少。因此，本体发生金额与瞻望金额存一定各异。
注②：公司与该关联方发生的交游主要通过公开招投标方式细目交游价钱，
二、2025年度关联交游瞻望情况
公 司 结 合 实 际 业 务 发 展 的 需 要 ， 提 出 2025 年 日 常 关 联 交 易 预 计 总 金 额
单元：万元
关联交游 关联交游内 2024 年度实
关联方 2025 年度瞻望数
类别 容 际发生数
向关联东说念主
提供房屋 房屋租出 昆明贵金属规划所 44.86 47.10
租出
与关联东说念主 昆明贵金属规划所 0.00 150.00
进行时期 科研方法 中汽研汽车检测中心（昆
开发和洽 明）有限公司
向关联东说念主 购销贵金属 昆明贵金属规划所 1，128.07 3，978.00
购销商品 原材料、试 云南能投绿色新材有限责 44.11 60.00
剂、化合 任公司
物、干系物 云南能投华煜自然气产业
资、副家具 发展有限公司
以过甚他商 云南滇金投资有限公司① 82，867.80 135，000.00
品 云南云金珠宝股份有限公
司②
稀土催化鼎新规划院（东
营）有限公司
昆明贵金属规划所 7.88 11.00
中汽研汽车考试中心（昆
提供分析检 776.08 --
明）有限公司
测作事
稀土催化鼎新规划院（东
营）有限公司
时期作事 昆明贵金属规划所 0.76 0.00
提供或接
云南地矿修复监理商讨有
受劳务、 10.34 58.00
限公司
作事
云南地质工程勘探遐想研
工程监理、 38.12 257.70
究院有限公司
勘探、设
云南地矿地质工程有限公
计、施工 13.12 8.20
司
云南南边地勘工程有限公
司
剿袭关联
时期无偿提
东说念主的非专 昆明贵金属规划所 -- --
供给本公司
利时期
独占使用
向关联东说念主 稀土催化鼎新规划院（东
拓荒租出 1.59 5.00
租出拓荒 营）有限公司
其他 会费 云南上市公司协会 5.00 --
共计 86，958.61 158，265.00
注①：探讨 2024 年贵金属原材料、试剂、化合物及干系物质、副家具的价钱波
动及交游两边对以前业务市集预期等要素，关联交游业务与 2024 年本体发生金额相
比将相应加多。
注②：公司与该关联方发生的交游主要通过公开招投标方式细目交游价钱，
三、订价原则和依据
交游两边按照公说念、平允、公允的原则细目价钱。要是有政府订价的则现实政
府订价，不然按资本用度加合理利润并按照市集公允价钱进行订价。
四、关联交游对公司的影响
上述日常关联交游是公司凭据出产筹算的本体需要而发生的，故意于充分哄骗
已有的资源，裁减公司出产资本，保险公司出产筹算筹算的已矣。干系关联交游的
履即将严格按照市集法例进行，不会对公司的独处性产生影响，不会对关联方酿成
依赖，莫得毁伤整体推动的正当权益。
请审议。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
一、本次推动大会将对以下议案进行表决：
议案》
二、本次推动会提供收集投票和现场表决两种方式，公司推动不错采选其中的
一种方式参与本次推动大会投票。对于收集投票的干系评释详见本公司于 2025 年 3
月 11 日刊登在上海证券交游所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券
报》的《对于召开 2025 年第一次临时推动大会的奉告》。
三、表决采选记名投票方式进行，每一股领有一票表决权。
四、现场表决时，设监票东说念主又名，计票东说念主又名，并由讼师现场见证。
监票东说念主的职责：对投票和计票历程进行监督计票东说念主负责以下使命：
出的票数；
五、在现场表决中，投票采选划“√”、“×”和“○”方式，应许请划“√”，
不应许请划“×”，弃权请划“○”，不填示意弃权。
六、计票收尾后，由监票东说念主宣读表决适度。
七、收集投票和现场投票收尾后，公司将现场投票情况报送至上证所信息收集
有限公司，由上证所信息收集有限公司消灭出具收集投票和现场投票的适度。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
