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证券代码：600346
恒力石化股份有限公司
会议材料
中国·苏州
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目 录
议案一：《对于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独处董事的议案》 . 5
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会议应知
为了爱戴举座鼓励的正当权益，确保鼓励大会的日常治安和议事成果，保
证鼓励大会的奏凯进行，凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券走动所股票上市执法》、《上市公司鼓励大会执法》、《恒力石
化股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）及公司《鼓励大会议事执法》
的相干轨则，特制定如下会议应知：
一、本次鼓励大会相劳动宜由公司董事会办公室具体负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的鼓励。
三、鼓励（包括鼓励代理东谈主，下同）参加鼓励大会照章享有发言权、质询
权、表决权等权力。鼓励参加鼓励大会，应细密试验其法定权力和义务，不得
侵犯其他鼓励的权益，不得侵犯大会的日常治安。
四、会议进行中只继承鼓励（或其代理东谈主）发言或发问。鼓励发言或发问
应围绕本次会议议题进行，三言两语。
五、鼓励要求发言时，不得打断会议讲述东谈主的讲述或其他鼓励的发言，在
大会进行表决时，鼓励不再进行大会发言，鼓励发问和发言不得超出本次会议
议案范畴，鼓励违犯上述轨则，大会主抓东谈主有权加以绝交或制止。
六、在会议庄重驱动后进场的鼓励其现场投票表决无效。在参加表决门径
前退场的鼓励，如有委派的，按影相干委派代理的轨则办理。鼓励大会表决程
序终了后鼓励提交的表决票将视为无效。
七、投票表决的相劳动宜
本次大会采选现场投票与网络投票相集合方式进行表决。
股权登记日（2025 年 3 月 20 日）收市后，在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面款式委派
代理东谈主出席会议和参加表决，该代理东谈主不消是公司鼓励。
凡稳妥上述条目的拟出席会议鼓励需按照公司于 2025 年 3 月 11 日在上海
证券走动所网站（www.sse.com.cn）公告的《对于召开 2025 年第一次临时鼓励
大会的告知》（公告编号：2025-010）中列明的登记门径办理参会登记手续。
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现场投票弃取记名投票方式表决。每一项议案表决时，如弃取“喜悦”、
“反对”或“弃权”，请别离在相应栏内打“√”，未填、错填、笔迹无法辨
认的表决票，以及未投的表决票均视为投票东谈主毁灭表决权力，其所抓股份数的
表决结尾应计为“弃权”。
表决完成后，请鼓励将表决票交给场内责任主谈主员，以便实时统计表决结尾。
现场表决投票时，在鼓励代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会网络投票系统利用表决权的，既
不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，
也不错登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站证据。
鼓励通过上海证券走动所鼓励大会网络投票系统利用表决权，要是其领有
多个鼓励账户，不错使用抓有公司股票的任一鼓励账户参加网络投票。投票后，
视为其一谈鼓励账户下的交流类别等闲股或交流品种优先股均已别离投出团结
想法的表决票。
团结表决权通过现场、上海证券走动所网络投票平台或其他方式重叠进行
表决的，以第一次投票结尾为准。
鼓励对扫数议案均表决收场智商提交。
八、参加本次现场鼓励大会的交通及食宿等用度由参会鼓励自理。
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会议议程
会议时分：
通过走动系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的走动时分段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议场所：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
会议召开方式：现场投票方式集合网络投票方式
会议主抓东谈主：董事长范红卫女士
会议安排：
一、现场参会东谈主员签到、鼓励或鼓励代表登记。
二、主抓东谈主先容现场出席会议鼓励和鼓励代表东谈主数、代表股份数，出席会
议的董事、监事和高管东谈主员情况，并文牍会议驱动。
三、董事会布告宣读会议应知。
四、保举现场会议计票东谈主、监票东谈主。
五、宣读并审议各项议案。
序号 议案称呼
六、主抓东谈主究诘各鼓励是否有异议或须发言。公司董事、高管或相干东谈主员
回报鼓励发问。
七、出席现场会议鼓励（鼓励代表）对以上议案进行投票表决，由计票东谈主
统计表决情况，监票东谈主负责监票。
八、主抓东谈主文牍休会，恭候网络投票结尾。
九、主抓东谈主文牍复原会议，文牍现场及网络投票汇回归尾，宣读本次鼓励
大会有蓄意。
十、讼师发表见证想法。
十一、相干参会东谈主员签署会议有蓄意领略议记载。
十二、主抓东谈主文牍现场会议终了。
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会议议案
议案一：《对于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独处董事的议案》
列位鼓励及鼓励代表：
经公司控股鼓励恒力集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董
事会喜悦提名李晓明先生为第九届董事会非独处董事候选东谈主，任期自鼓励大会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
请列位鼓励及鼓励代表审议！
个东谈主简历:
李晓明先生，1981 年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历，
高等工程师。历任恒力石化（大连）真金不怕火葬有限公司车间主任、总司理助理、
副总司理；2018 年 3 月至 2018 年 10 月担任恒力石化（大连）真金不怕火葬有限公司
润滑油车间主任；2018 年 10 月至 2022 年 3 月担任恒力石化（大连）真金不怕火葬有
限公司总司理助理；2022 年 3 月至 2025 年 1 月担任恒力石化（大连）真金不怕火葬
有限公司副总司理。2025 年 1 月于今，担任公司总司理。
李晓明先生与本公司或本公司的控股鼓励及实质截止东谈主不存在关联关
系；抓有本公司 5，900 股股份；未始受过中国证监会过头他相干部门的措置
和证券走动所惩责。
